榮豐控股:獨立董事關于估值機構的獨立性、估值假設前提的合理性、估值方法與估值目的的相關性以及估值定價的公允性的意見

時間:2019年10月26日 00:12:12 中財網
原標題:榮豐控股:獨立董事關于估值機構的獨立性、估值假設前提的合理性、估值方法與估值目的的相關性以及估值定價的公允性的意見




榮豐控股集團股份有限公司獨立董事

關于估值機構的獨立性、估值假設前提的合理性、估值方法與估值
目的的相關性以及估值定價的公允性的意見



榮豐控股集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)控股子公司北京榮豐房
地產開發有限公司擬將其持有的長沙銀行股份有限公司41,625,140股股票通過上
海證券交易所以集中競價或大宗交易的方式進行出售(以下簡稱“本次交易”或
“本次重大資產出售”)。


根據《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關
于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《主板上市公司
規范運作指引》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定,我們認
真審閱了公司本次交易涉及的《榮豐控股集團股份有限公司重大資產出售報告書
(草案)》及相關文件,對本次交易所涉及的長沙銀行股份有限公司41,625,140
股股票的估值事項進行了核查,基于獨立判斷的立場,現就估值機構的獨立性、
估值假設前提的合理性、估值方法與估值目的相關性及估值定價的公允性等資產
估值有關事項發表獨立意見如下:
1、估值機構的獨立性

本公司聘請本次重大資產出售的獨立財務顧問招商證券股份有限公司(以下
簡稱“招商證券”)承擔本次重大資產出售事項的估值工作,對長沙銀行股份有
限公司41,625,140股股票進行估值;公司與招商證券簽署了相關協議,選聘程序
合法、合規。招商證券具有證券、期貨相關業務資格以及從事估值工作的業務經
驗。招商證券及其估值人員與公司、標的公司之間除正常業務往來關系外,無其
他關聯關系,亦不存在除專業收費外的現實的及預期的利益或沖突,具有獨立性。


2、估值假設前提的合理性

上述估值報告的估值假設符合國家有關法律、法規及行業規范的要求,遵循
了市場通用的慣例或準則,反映了估值對象的實際情況,估值假設前提具有合理
性。


3、估值方法與估值目的的相關性


本次估值目的是確定標的資產于估值基準日的市場價值,為本次交易提供價
值參考依據。估值機構在估值過程中實施了相應的估值程序,遵循了獨立性、客
觀性、科學性、公正性等原則,運用了合規且符合標的資產實際情況的估值方法,
選用的參照數據、資料可靠;結合此次估值目的和估值對象特點,本次估值主要
采用了可比公司法和可比交易法進行了估值;估值價值分析原理、采用的模型、
重要估值參數符合標的資產實際情況,估值方法選用恰當,估值結論合理,估值
方法與估值目的相關性一致。


4、估值定價的公允性

本次交易采用在上海證券交易所集中競價或大宗交易的方式進行,交易方式
遵循了公開、公平、公正的原則,標的資產的交易價格以估值報告所確定的標的
資產估值為參考依據,本次交易最終交易價格將基于股票二級市場走勢和上交所
交易規則,定價原則公允。


綜上,我們認為,本次重大資產出售所聘請的估值機構具有獨立性,估值假
設前提合理,估值方法選用恰當,估值方法和目的具有相關性,估值定價公允,
不存在損害公司及公司股東,特別是中小股東的利益情形。






(本頁無正文,為《榮豐控股集團股份有限公司獨立董事關于估值機構的獨
立性、估值假設前提的合理性、估值方法與估值目的的相關性以及估值定價的公
允性的意見》之簽署頁)







獨立董事:





胡智 周德元 周展











榮豐控股集團股份有限公司



2019年10月 25日






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