魯商發展:第十屆董事會第七次會議決議

時間:2019年10月26日 00:12:20 中財網
原標題:魯商發展:第十屆董事會第七次會議決議公告


證券代碼:600223 股票簡稱:魯商發展 編號:臨2019-061



魯商健康產業發展股份有限公司

第十屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






魯商健康產業發展股份有限公司第十屆董事會第七次會議通知于2019年10
月14日以書面形式發出,會議于2019年10月24日以通訊方式召開。本次董事
會由董事長董紅林女士召集,應參會董事5名,實際參加表決的董事5名,同時
監事會成員審閱了本次會議的議案,符合《公司法》和公司章程規定。


經參會董事審議表決,會議全票通過以下議案并形成如下決議:

一、通過《魯商健康產業發展股份有限公司2019年第三季度報告》全文和
正文。董事會認為:公司2019年第三季度報告全文及正文公允、全面、真實地
反映了公司第三季度的財務狀況和經營成果。具體內容詳見上海證券交易所網站
http://www.sse.com.cn。


二、通過《關于全資下屬公司青島魯商藍岸地產有限公司辦理開發貸款的議
案》,同意公司全資下屬公司青島魯商藍岸地產有限公司向平安銀行青島分行申
請開發貸款人民幣5億元,期限3年,利率執行不超過基準利率上浮20%,該項
借款主要用于青島魯商藍岸新城項目開發建設,以該項目三號地塊土地使用權及
在建工程為抵押物,公司大股東山東省商業集團有限公司為本次借款提供擔保。

該融資事項在公司股東大會批準的2019年度融資額度范圍內。






魯商健康產業發展股份有限公司董事會

2019年10月26日


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