長城汽車:2019年第四次臨時股東大會、2019年第二次H股類別股東會議及2019年第二次A股類別股東會議決議

時間:2019年10月26日 00:12:28 中財網
原標題:長城汽車:2019年第四次臨時股東大會、2019年第二次H股類別股東會議及2019年第二次A股類別股東會議決議公告


證券代碼:601633 證券簡稱:長城汽車 公告編號:2019-073

長城汽車股份有限公司

2019年第四次臨時股東大會、2019年第二次H股類
別股東會議及2019年第二次A股類別股東會議決議
公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:有


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2019年10月25日

(二) 股東大會召開的地點:河北省保定市朝陽南大街2266號長城汽車股份有
限公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

2019年第四次臨時股東大會

1、出席會議的股東和代理人人數

30

其中:A股股東人數

26

境外上市外資股股東人數(H股)

4

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

5,904,082,274

其中:A股股東持有股份總數

5,212,143,726




境外上市外資股股東持有股份總數(H股)

691,938,548

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%)

64.69

其中:A股股東持股占股份總數的比例(%)

57.11

境外上市外資股股東持股占股份總數的比例(%)

7.58





2019年第二次H股類別股東會議

1、出席會議的股東和代理人人數

4

2、所持有表決權的股份總數

659,758,044

3、占公司H股股份總數的比例(%)

21.29





2019年第二次A股類別股東會議

1、出席會議的股東和代理人人數

26

2、所持有表決權的股份總數

5,212,143,726

3、占公司A股股份總數的比例(%)

86.47





(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


會議由公司董事會召集,根據《公司章程》的規定,董事長魏建軍先生授權公司
董事馬力輝先生主持,會議采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開并表決。

會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。


(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人,出席1人,執行董事魏建軍先生、王鳳英女士、楊志娟
女士,非執行董事何平先生,獨立非執行董事李萬軍先生、吳智杰先生因公
務未出席本次股東大會;



2、公司在任監事3人,出席1人,監事劉倩女士、宗義湘女士,因公務未出席
本次股東大會;




3、公司董事會秘書徐輝先生出席了本次股東大會,公司部分高級管理人員列席
了本次會議。










二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

2019年第四次臨時股東大會

1、 議案名稱:關于長城汽車股份有限公司2019年限制性股票與股票期權激勵
計劃(草案一次修訂稿)及其摘要的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

A股

5,209,152,757

99.943

2,990,969

0.057

0

0.000

H股

415,958,168

60.115

275,980,380

39.885

0

0.000

普通股合計

5,625,110,925

95.275

278,971,349

4.725



0

0.000





2、 議案名稱:關于長城汽車股份有限公司2019年限制性股票與股票期權激勵
計劃實施考核辦法(修訂稿)的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

5,209,109,054

99.942

2,990,969

0.057

43,703

0.001




H股

295,917,248

42.767

297,632,208

43.014

98,389,092

14.219

普通股合


5,505,026,302

93.241

300,623,177

5.092



98,432,795

1.667







3、 議案名稱:關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司2019
年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

5,209,152,757

99.943

2,990,969

0.057

0

0.000

H股

416,857,968

60.245

274,911,380

39.731

169,200

0.024

普通股合


5,626,010,725



95.290

277,902,349

4.707

169,200

0.003





2019年第二次H股類別股東會議

1、議案名稱:關于長城汽車股份有限公司2019年限制性股票與股票期權激勵計
劃(草案一次修訂稿)及其摘要的議案

審議結果:不通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例




(%)

H股

386,883,164

58.640

272,874,880

41.360

0

0.000





2、議案名稱:關于長城汽車股份有限公司2019年限制性股票與股票期權激勵計
劃實施考核辦法(修訂稿)的議案

審議結果:不通過



表決情況:

股東類


同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

H股

267,011,444

40.471

294,526,708

44.642

98,219,892

14.887







3、議案名稱:關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司2019
年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜的議案

審議結果:不通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

H股

387,922,164

58.798

271,805,880

41.198

30,000

0.004







2019年第二次A股類別股東會議


1、議案名稱:關于長城汽車股份有限公司2019年限制性股票與股票期權激勵計
劃(草案一次修訂稿)及其摘要的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

5,209,152,757

99.943

2,990,969

0.057

0

0.000





2、 議案名稱:關于長城汽車股份有限公司2019年限制性股票與股票期權激勵
計劃實施考核辦法(修訂稿)的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

5,209,109,054

99.942

2,990,969

0.057

43,703

0.001







3、 議案名稱:關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司2019
年限制性股票與股票期權激勵計劃相關事宜的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權




票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

5,209,152,757

99.943

2,990,969

0.057

0

0.000





(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

2019年第四次臨時股東大會

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例(%)

1

關于長城汽車
股份有限公司
2019年限制性
股票與股票期
權激勵計劃(草
案一次修訂稿)
及其摘要的議


480,092,425

63.248

278,971,349

36.752

0

0.000

2

關于長城汽車
股份有限公司
2019年限制性
股票與股票期
權激勵計劃實
施考核辦法(修
訂稿)的議案

360,007,802

47.428

300,623,177

39.604

98,432,795

12.968

3

關于提請股東
大會授權董事
會及其授權人
士全權辦理公
司2019年限制
性股票與股票
期權激勵計劃
相關事宜的議


480,992,225

63.367

277,902,349

36.611

169,200

0.022














2019年第二次H股類別股東會議






議案名


同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

1

關于長
城汽車
股份有
限公司
2019年
限制性
股票與
股票期
權激勵
計劃(草
案一次
修訂稿)
及其摘
要的議


356,864,664

56.669

272,874,880

43.331

0

0.000

2

關于長
城汽車
股份有
限公司
2019年
限制性
股票與
股票期
權激勵
計劃實
施考核
辦法(修
訂稿)的
議案

236,992,944

37.633

294,526,708

46.770

98,219,892

15.597

3

關于提
請股東
大會授
權董事
會及其
授權人
士全權
辦理公
司2019

357,903,664

56.833

271,805,880

43.162

30,000

0.005




年限制
性股票
與股票
期權激
勵計劃
相關事
宜的議






2019年第二次A股類別股東會議

議案
序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

1

關于長城
汽車股份
有限公司
2019年限
制性股票
與股票期
權激勵計
劃(草案一
次修訂稿)
及其摘要
的議案

94,152,757

96.921

2,990,969

3.079

0

0.000

2

關于長城
汽車股份
有限公司
2019年限
制性股票
與股票期
權激勵計
劃實施考
核辦法(修
訂稿)的議


94,109,054

96.876

2,990,969

3.079

43,703

0.045

3

關于提請
股東大會
授權董事
會及其授
權人士全
權辦理公
司2019年
限制性股

94,152,757

96.921

2,990,969

3.079

0

0.000




票與股票
期權激勵
計劃相關
事宜的議






(三) 關于議案表決的有關情況說明

1、2019年第四次臨時股東大會



本次會議的議案1、議案2、議案3為特別決議議案,已分別獲得出席會議的全
體股東或股東代理人所持有表決權股份總數的2/3以上通過。




2、2019年第二次H股類別股東會議

本次會議的議案1、議案2、議案3為特別決議議案,均未獲得出席會議的全體
H股股東或H股股東代理人所持有表決權股份總數的2/3以上通過。




3、2019年第二次A股類別股東會議

本次會議的議案1、議案2、議案3為特別決議議案,已分別獲得出席會議的全
體A股股東或A股股東代理人所持有表決權股份總數的2/3以上通過。




由于議案1、議案2、議案3未經公司2019年第二次H股類別股東會議審議通過,
因此,議案1、議案2、議案3審議結果為不通過。根據《上市公司股權激勵管
理辦法》,本公司自本公告之日起3個月內,將不會再次審議股權激勵計劃。




盡管本次股權激勵計劃未審議通過,公司將繼續通過優化薪酬體系、完善績效考
核制度等方式來充分調動公司管理層和業務骨干的積極性,并與股東充公溝通,
并在相關條件成熟時,繼續研究推出有效的長期激勵計劃,健全公司長效激勵機
制,吸引和留住優秀人才,促進公司健康發展。




三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京金誠同達律師事務所

律師:葉正義、王夢妍

2、 律師見證結論意見:

本次股東大會的召集、召開符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章


程》的規定;出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法有效;本次股東大
會的表決程序、表決結果合法有效。


四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、 本所要求的其他文件。




長城汽車股份有限公司

2019年10月25日


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