佳力圖:第二屆董事會第十五次會議決議

時間:2020年01月02日 16:07:37 中財網
原標題:佳力圖:第二屆董事會第十五次會議決議公告


證券代碼:603912 證券簡稱:佳力圖 公告編號:2020-005



南京佳力圖機房環境技術股份有限公司

第二屆董事會第十五次會議決議公告



公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




一、董事會會議召開情況

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第
十五次會議通知于2019年12月25日以電子郵件及電話方式通知各位董事,會
議于2020年1月2日上午在公司二樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。會
議應出席9人,實際出席9人。會議由董事長何根林先生主持,公司部分監事
和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》
及其他有關法律法規的規定,會議合法有效。


二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

獨立董事發表了同意的獨立意見。


表決結果:贊成9票;反對0票;棄權0票。


同意公司在第二屆董事會第七次會議審議通過的滾動使用最高額度不超過
9,000萬元人民幣現金管理額度基礎上,調整至最高額不超過人民幣2.3億元的
閑置募集資金進行現金管理,用于購買保本型理財產品。


在上述額度內相關閑置募集資金的使用期限為自董事會審議通過之日起12
個月內有效。單個理財產品的投資期限不超過12個月。


具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于使用部分閑置募集
資金進行現金管理的公告》。


特此公告。


南京佳力圖機房環境技術股份有限公司董事會

2020年1月3日


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