佳力圖:第二屆監事會第十五次會議決議

時間:2020年01月02日 16:07:40 中財網
原標題:佳力圖:第二屆監事會第十五次會議決議公告


證券代碼:603912 證券簡稱:佳力圖 公告編號:2020-006



南京佳力圖機房環境技術股份有限公司

第二屆監事會第十五次會議決議公告



公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




一、監事會會議召開情況

南京佳力圖機房環境技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第
十五次會議通知于2019年12月25日以電子郵件及電話方式通知各位監事,會
議于2020年1月2日上午在公司二樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。會
議應出席5人,實際出席5人。會議由監事會主席王玨女士主持,公司董事會
秘書列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有
關法律法規的規定,會議合法有效。


二、監事會會議審議情況

(一)審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

監事會認為:本次使用閑置募集資金進行現金管理事項符合《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上市公司監管指引第2號—上
市公司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規定。在保障資金安全的前提下,
公司使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,有利
于提高閑置募集資金的收益,沒有與募集資金投資計劃相抵觸,也不存在變相改
變募集資金使用用途、損害公司股東利益的情形。


綜上,同意公司在第二屆董事會第七次會議審議通過的滾動使用最高額度不
超過9,000萬元人民幣現金管理額度基礎上,調整至最高額不超過人民幣2.3億
元的閑置募集資金進行現金管理,用于購買保本型理財產品。



表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。


具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于使用部分閑置募集
資金進行現金管理的公告》。


特此公告。


南京佳力圖機房環境技術股份有限公司監事會

2020年1月3日


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