榮華實業:2020年第一次臨時股東大會會議資料

時間:2020年01月02日 16:11:25 中財網
原標題:榮華實業:2020年第一次臨時股東大會會議資料






甘肅榮華實業(集團)股份有限公司

說明: 榮華標志
2020年第一次臨時股東大會會議資料

















2020年1月10日






●大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

●會議時間:

1、現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2020年1月10日 9:30

召開地點:公司二樓會議室

2、網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2020年1月10日至2020年1月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的
投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-
11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會
召開當日的9:15-15:00。


●會議議題:

1、審議《關于制訂董事報酬的議案》;

2、審議《關于制訂獨立董事津貼標準的議案》;

3、審議《關于制訂監事報酬的議案》;

4、審議《關于更換會計師事務所的議案》;

5、審議《關于選舉非獨立董事的議案》;

6、審議《關于選舉獨立董事的議案》;

7、審議《關于選舉監事的議案》




議案一

關于制訂董事報酬的議案



根據歷年董事的收入報酬情況,結合公司的實際情況,經公司
董事會薪酬與考核委員會研究,第八屆董事會董事報酬擬訂如下:

董事長年度報酬為16萬元,在公司擔任其他職務的董事年度
報酬為10萬元,不擔任職務的董事年度報酬為8萬元。




請各位股東及委托代表審議。








甘肅榮華實業(集團)股份有限公司董事會

2020年1月10日














議案二

關于制訂獨立董事津貼標準的議案



鑒于獨立董事對公司規范、健康發展的重要性,結合歷屆獨立
董事津貼標準,公司第八屆董事會獨立董事年度津貼標準擬訂為 8
萬元。獨立董事出席公司會議的費用由公司承擔。




請各位股東及委托代表審議。










甘肅榮華實業(集團)股份有限公司董事會

2020年1月10日














議案三

關于制訂監事報酬的議案



根據公司歷年監事的收入報酬情況,綜合考慮新一屆監事會監
事工作量和所承擔的責任,新一屆監事會監事報酬擬訂如下:

監事會主席年度報酬為12萬元,監事年度報酬為8萬元。




請各位股東及委托代表審議。








甘肅榮華實業(集團)股份有限公司董事會

2020年1月10日




















議案四

關于更換會計師事務所的議案



公司原審計機構瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)在執業過
程中堅持獨立審計原則,勤勉盡責,公允獨立地發表審計意見,客
觀、公正、準確地反映公司財務報表和內部控制情況,切實履行了
審計機構的職責,從專業角度維護了公司及股東的合法權益。


根據公司業務發展和未來審計的需要,公司擬終止與瑞華會計
師事務所的合作,并就更換會計師事務所的事項與瑞華會計師事務
所進行了事先溝通。


經與大華會計師事務所溝通,公司第七屆董事會審計委員會提
議,擬聘請具備證券、期貨業務相關審計資格的大華會計師事務所
為公司2019年度會計審計和內部控制審計機構,聘期一年。經公司
第七屆董事會第二十次會議審議,同意提交公司股東大會審議。




請各位股東及委托代表審議。










甘肅榮華實業(集團)股份有限公司董事會

2020年1月10日






議案五

關于選舉非獨立董事的議案

鑒于公司第七屆董事會即將任期屆滿,為促進公司規范、健康、
穩定發展,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,經征求股
東單位意見,公司第七屆董事會提名劉 永、李清華、張興成、辛永
清、馬軍、黨琳、馬洪維為公司第八屆董事會董事候選人。其中劉
永、李清華、張興成、辛永清為公司第八屆董事會非獨立董事候選
人。


非獨立董事候選人簡歷:

1、劉永:男, 1967年5月出生,中共黨員,本科學歷,全國
優秀青年企業家、甘肅省青年五四獎章獲得者、武威市勞動模范,
曾任本公司副總經理兼董事會秘書、總經理,本公司第四屆董事會
副董事長兼總經理,本公司第五屆、第六屆、第七屆董事會董事長
兼總經理。


2、李清華:男,1971年1月出生,中共黨員,大專學歷。曾
任本公司計劃財務部副部長、部長,本公司財務總監、副總經理,
本公司第五屆、第六屆、第七屆董事會董事。


3、張興成:男,1986年10月出生,中共黨員,本科學歷,學
士學位。曾任肅北縣浙商礦業投資有限責任公司副總經理、總經理,
本公司第五屆、第六屆、第七屆董事會董事。


4、辛永清:男,1975年1月出生,中共黨員,本科學歷。曾
任甘肅榮華味精有限公司副總經理兼財務部長,本公司第四屆、第
五屆、第六屆、第七屆董事會董事兼董事會秘書。







請各位股東及委托代表審議。








甘肅榮華實業(集團)股份有限公司董事會

2020年1月10日




























議案六

關于選舉獨立董事的議案

鑒于公司第七屆董事會即將任期屆滿,為促進公司規范、健康、
穩定發展,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,經征求股
東單位意見,公司第七屆董事會提名劉永、李清華、張興成、辛永
清、馬軍、黨琳、馬洪維為公司第八屆董事會董事候選人。其中馬
軍、黨琳、馬洪維為公司第八屆董事會獨立董事候選人。


獨立董事候選人簡歷

1、馬軍,男,1972年9月出生,漢族,研究生學歷,公共管
理學碩士,畢業于山西財經學院貨幣銀行學專業。1994年7月參加
工作,現為蘭州財經大學教授,兼任公司第七屆董事會獨立董事。


2、黨琳,女,1975年8月出生,漢族,民革黨員,本科學歷,
畢業于蘭州大學會計學專業。2010年3月參加工作,現為甘肅正天
合律師事務所金融證券業務部執業律師,兼任公司第七屆董事會獨
立董事。


3、馬洪維,男,1970年11月出生,漢族,本科學歷,注冊會
計師,畢業于山西財經大學審計專業。1994年7月參加工作,曾在
甘肅省審計廳、希格瑪會計師事務所甘肅分所、利安達會計師事務
所甘肅分所、甘肅光迅投資有限公司工作,現為中興財光華會計師
事務所甘肅分所合伙人。


請各位股東及委托代表審議。


甘肅榮華實業(集團)股份有限公司董事會

2020年1月10日


議案七

關于選舉監事的議案



本公司第七屆監事會即將任期屆滿,根據《公司法》和《公司
章程》的有關規定,經征求股東單位意見,公司第七屆監事會提名
魯爾岳、李明為公司第八屆監事會監事候選人。




監事候選人簡歷

1、魯爾岳:男,1968年9月出生,大專學歷,中共黨員,曾
任本公司總經理辦公室主任,本公司人力資源部部長,公司第五屆、
第六屆、第七屆監事會主席。


2、李 明:男,1965年4月出生,中共黨員,大專文化。曾任
本公司供銷部副部長、供應部部長、副總經理,公司第五屆、第六
屆、第七屆監事會監事。




請各位股東及委托代表審議。




甘肅榮華實業(集團)股份有限公司監事會

2020年1月10日


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