動力源:第七屆董事會第八次會議決議

時間:2020年01月02日 16:11:33 中財網
原標題:動力源:第七屆董事會第八次會議決議公告


證券代碼:600405 證券簡稱:動力源 編號:2020-001

北京動力源科技股份有限公司

第七屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


一、董事會會議召開情況

北京動力源科技股份有限公司(簡稱“公司”或“動力源”)第七屆董事會
第八次會議通知于2019年12月31日通過電話和電子郵件的方式發出,會議于
2020年1月2日上午10:00在公司以通訊表決的方式召開,本次會議應表決董
事9名,實際表決董事9名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關
法律法規和《北京動力源科技股份有限公司章程》的規定。


二、董事會會議審議情況

會議通過表決,形成如下決議:

(一)審議通過《關于全資子公司銀川動力源節能服務有限公司股權轉讓及
債務清償的議案》

2016年,為滿足寧夏東義鎂業有限公司(簡稱“寧夏東義”)鐵合金礦熱
爐配套余熱電站系統綜合節能項目的經營與管理需要,動力源在寧夏銀川設立銀
動力源節能服務有限公司(簡稱“銀川動力源”)項目公司負責該余熱電站的
資產管理、運營和維護。現由于寧夏東義很難提供合同約定的生產條件,經雙方
友好協商一致,寧夏東義同意受讓銀川動力源100%股權,股權轉讓價格為人民
幣115萬元并清償銀川動力源截止2019年12月31日的欠付債務人民幣3,385
萬元。


表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。


特此公告。


北京動力源科技股份有限公司董事會

二〇二〇年一月三日


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