動力源:第七屆監事會第五次會議決議

時間:2020年01月02日 16:11:35 中財網
原標題:動力源:第七屆監事會第五次會議決議公告


證券代碼:600405 證券簡稱:動力源 編號:2020-003

北京動力源科技股份有限公司

第七屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


一、監事會會議召開情況

(一)本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件和公司章程的規定。


(二)會議通知已于2019年12月31日以郵件及通訊形式送達每位監事。


(三)會議于2020年1月2日在公司會議室以現場表決的方式召開。


(四)會議應出席監事三人,實際出席監事三人。


(五)會議由監事會主席郭玉潔召集和主持,吳永利、李勣出席。


二、 監事會會議審議情況


本次會議通過舉手表決方式,對下述議案進行表決:

(一)審議通過《關于全資子公司銀川動力源節能服務有限公司股權轉讓
及債務清償的議案》

2016年,為滿足寧夏東義鎂業有限公司(簡稱“寧夏東義”)鐵合金礦熱
爐配套余熱電站系統綜合節能項目的經營與管理需要,動力源在寧夏銀川設立銀
動力源節能服務有限公司(簡稱“銀川動力源”)項目公司負責該余熱電站的
資產管理、運營和維護該項目。現由于寧夏東義很難提供合同約定的生產條件,
經雙方友好協商一致同意,寧夏東義同意受讓銀川動力源100%股權,股權轉讓
價格為人民幣115萬元并清償銀川動力源截止2019年12月31日的欠付債務人
民幣3,385萬元。



叁票同意、零票反對、零票棄權,表決結果通過



特此公告。






北京動力源科技股份有限公司監事會

二〇二〇年一月二日


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