方大特鋼:第七屆董事會第十次會議決議

時間:2020年01月02日 16:11:39 中財網
原標題:方大特鋼:第七屆董事會第十次會議決議公告


證券代碼:600507 證券簡稱:方大特鋼 公告編號:臨2020-002



方大特鋼科技股份有限公司

第七屆董事會第十次會議決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




方大特鋼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十次會議
于2020年1月2日以現場和通訊表決相結合的方式召開,應到董事14人,親自
出席董事14人,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事
認真審議并表決,審議通過如下議案:

一、審議通過《關于聘任總工程師的議案》

贊成票14票,反對票0票,棄權票0票。


同意聘任汪春雷(簡歷附后)為公司總工程師,任期與公司第七屆董事會一
致(2020年1月2日至2022年5月26日)。


公司獨立董事關于公司聘任總工程師的事項發表意見如下:

(一)本次高級管理人員個人簡歷,不存在《公司法》第一百四十六條規定
禁止任職的情形,不存在被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情形;

(二)本次公司高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》
的有關規定;

(三)本次聘任的高級管理人員教育背景、工作經歷和專業素養能夠勝任所
聘任工作崗位的職責要求;

(四)同意聘任汪春雷為公司總工程師。


二、審議通過《關于更換董事的議案》

贊成票14票,反對票0票,棄權票0票。


因工作調整,汪春雷辭去公司第七屆董事會董事、董事長、董事會戰略委員
會主任委員、董事會提名委員會委員職務。


同意提名徐志新(簡歷附后)為公司第七屆董事會董事候選人,任期與公司
第七屆董事會一致(經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2022
年5月26日)。



公司獨立董事關于更換董事的事項發表意見如下:

(一)公司第七屆董事會董事候選人徐志新的提名和表決程序符合《公司
章程》及有關法律法規的規定;

(二)董事候選人具備擔任上市公司董事的資格和能力,符合《公司法》、
《上海證券交易所董事選任與行為指引》以及《公司章程》的有關規定;不存在
《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》中規定的不得擔任
公司董事的情形,也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,
未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。上述董事候選人與
實際控制人不存在關聯關系。


(三)同意徐志新作為公司第七屆董事會董事候選人提交公司股東大會審
議。


本議案尚需提交股東大會審議。


三、審議通過《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》

贊成票14票,反對票0票,棄權票0票。


具體內容詳見2020年1月3日登載于《上海證券報》、《中國證券報》、《證
券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼關于召開2020
年第一次臨時股東大會的通知》。


特此公告。


方大特鋼科技股份有限公司董事會

2020年1月3日



簡歷:

徐志新,男,1975年6月出生,中共黨員,研究生,工商管理碩士,中級
會計師,歷任九江萍鋼鋼鐵有限公司財務總監,江西方大鋼鐵集團有限公司、江
西萍鋼實業股份有限公司財務總監,遼寧方大集團實業有限公司財務副總監、寧
波萍鋼貿易有限公司、萍鋼國際(亞洲)有限公司董事長、總經理,江西方大鋼
鐵集團有限公司總經理。徐志新持有方大特鋼有限售條件流通股15萬股。


汪春雷,男,1963年4月出生,中共黨員,博士,教授級高級工程師,歷
方大特鋼科技股份有限公司副總經理,九江萍鋼鋼鐵有限公司黨委書記,九江
萍鋼鋼鐵有限公司副總經理兼技術中心主任,方大特鋼科技股份有限公司董事
長。汪春雷未持有方大特鋼科技股份有限公司股份。



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