方大特鋼:召開2020年第一次臨時股東大會的通知

時間:2020年01月02日 16:11:40 中財網
原標題:方大特鋼:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知


證券代碼:600507 證券簡稱:方大特鋼 公告編號:臨2020-003



方大特鋼科技股份有限公司

關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 股東大會召開日期:2020年1月20日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系



一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2020年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2020年1月20日 九點整

召開地點:公司四樓會議室(江西省南昌市青山湖區冶金大道475號)

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2020年1月20日

至2020年1月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯
網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,
應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。


(七) 涉及公開征集股東投票權


無。


二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關于更換董事的議案







1、 各議案已披露的時間和披露媒體


公司已于2020年1月3日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》
和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《方大特鋼第七屆董事會第十次會
議決議公告》。


2、 特別決議議案:無。

3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1。

4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無。



應回避表決的關聯股東名稱:無。


5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無。



三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,
既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也
可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網
投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平
臺網站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁
有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,
視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見
的表決票。


(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,
以第一次投票結果為準。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。



四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記
在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托
代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600507

方大特鋼

2020/1/13



(二) 公司董事、監事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、出席現場會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡(融資融券信用擔保戶
并持有開戶證券公司委托書)及持股證明辦理登記手續;委托他人出席會議的,應
持被委托人身份證、委托人簽署的授權委托書、委托人身份證和股東賬戶卡(融資
融券信用擔保戶并持有開戶證券公司委托書)及持股證明辦理登記手續;

法人股東法定代表人出席會議的,持加蓋單位公章的營業執照復印件、法定代
表人身份證明書、出席會議本人身份證和法人股東賬戶卡及持股證明辦理登記;法
人股東委托的本次股東大會出席人應持出席人身份證、法定代表人授權委托書、加
蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡(融資融券信用擔保戶并持有
開戶證券公司委托書)。


2、登記時間:2020年1月14日-17日、19日8:30-11:30,14:00-16:30

3、登記地點:方大特鋼科技股份有限公司董事辦

4、傳真號碼:0791-88386926 聯系電話:0791-88396314

六、 其他事項

1、本次會議按已辦理出席會議登記手續確認其與會資格;

2、現場會期半天,出席會議人員交通、食宿費自理;

3、通訊地址:方大特鋼科技股份有限公司董事辦(江西省南昌市青山湖區冶金
大道475號),郵政編碼:330012。


特此公告。


方大特鋼科技股份有限公司董事會

2020年1月3日


附件1:授權委托書

授權委托書

方大特鋼科技股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年1月20日召
開的貴公司2020年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。


委托人持普通股數:

委托人股東帳戶號:

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于更換董事的議案











委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號/統一社會信用代碼: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。





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